Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione di SEA è composto da 7 membri (esecutivi e non esecutivi). Il CdA di SEA in carica al 31 dicembre 2015 è stato nominato dall’Assemblea ordinaria del 24 giugno 2013, per 3 esercizi fino all’approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015. Nel corso del 2015 la Società non ha ritenuto di dover verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori, ritenendo adeguato il numero di amministratori non esecutivi.
La Società non è soggetta a particolari norme in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene la rappresentanza di minoranze azionarie o di numero di Amministratori indipendenti.
Il Consiglio di Amministrazione di SEA ha determinato la remunerazione del Presidente, del Vice Presidente e degli altri amministratori sulla base di quanto deliberato dall’Assemblea che li ha nominati. Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 il compenso per il Consiglio di Amministrazione è stato pari a 799 mila Euro.
Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
Ad esso fanno capo le funzioni e le responsabilità degli indirizzi strategici ed organizzativi e detiene, entro l’ambito dell’oggetto sociale, tutti i poteri che per legge o per Statuto non siano espressamente riservati all’Assemblea e ciò al fine di provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.
Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati SEA 2015
| Consiglio di Amministrazione | Comitato Controllo e Rischi | Comitato per la Remunerazione | Comitato Etico | Fasce di età | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carica | Componenti | Esecutivo | Non Esecutivo | * | * | * | 30-50 | >50 |
| Presidente | Modiano Pietro | X | X | |||||
| Vice Presidente | Brunini Armando (1) | X | X | X | ||||
| Amministratore | Aspesi Mario | X | X | X | ||||
| Amministratore | Bragantini Salvatore | X | X | X | X | |||
| Amministratore | Mion Stefano (1) | X | X | X | ||||
| Amministratore | Stefani Susanna | X | X | X | ||||
| Amministratore | Zucchelli Susanna | X | X | X | ||||
* Appartenenza del componente del CdA al Comitato.
1. Sono stati nominati in data 30 aprile 2015 a seguito delle dimissioni rassegnate dai Consiglieri Renato Ravasio e Mauro Maia. In pari data, il Consigliere Armando Brunini è stato nominato componente del Comitato Controllo e Rischi ed il Consigliere Stefano Mion componente del Comitato per la Remunerazione.
Il Consiglio vigila sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto d’interessi, tenendo in considerazione in particolare le informazioni ricevute dal Presidente e dal Comitato Controllo e Rischi di SEA, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati.
Inoltre il Consiglio di Amministrazione esamina e approva le operazioni aventi un significativo valore strategico, economico, patrimoniale o finanziario, i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo di cui è a capo, il sistema di governo societario e la struttura del Gruppo.